全国扫黑办披露广东曾仕权案:9千多万赃款藏在大姨子的账户

字号+ 作者:南方都市报 来源:南方都市报 2020-11-03 18:46

原标题:全国扫黑办披露广东曾仕权案:9千多万赃款藏在大姨子的账户

“2020年9月30日,茂名市中级人民法院对曾仕权涉黑案作出公开宣判,曾仕权涉黑组织正式宣告覆灭。笼罩在家乡的阴霾消散了,躲避在外13年的汤某某终于回家了。”今天(11月3日)召开的全国扫黑办挂牌督办案件第6次新闻发布会上,披露了广东曾仕权案侦办始末。

9月30日,茂名市中级人民法院对曾仕权涉黑案作出公开宣判。

在广东茂名曾叱咤一时的曾仕权、柯钜威等人,不仅一度控制当地拍卖、河砂开采等行业攫取巨额经济利益;为争夺势力范围持械斗殴,还曾在人流密集地持刀、枪等伤害他人,威胁、恐吓执勤民警,先后造成3人死亡、1人重伤、10人轻伤和大量财产损失;他们还行贿当地公安等公职人员,使得其违法犯罪活动未能被及时打击。

该起案件,在今年初被全国扫黑办列为“挂牌督办案件”。

积案久远,扫黑办曾鼓励受害者“勇敢检举揭发”

南都记者从全国扫黑办挂牌督办案件第6次新闻发布会现场获悉,河南王三庆案、湖南王猛案、广东曾仕权案、四川刘明案等4起挂牌督办案件被作为“典型案例”予以介绍。

据茂名警方通报显示:2019年12月30日凌晨5点,茂名、高州两级公安机关组织600多名警力统一收网,主犯曾仕权、柯钜威和骨干成员等犯罪嫌疑人40人落网。但此时,曾仕权案的侦办仍面临着重大难题——茂名曾仕权涉黑组织涉及的积案历史久远,证据灭失严重,仍有相关涉案人员在逃,如何深挖彻查、固定证据?

南都记者关注到,全国扫黑办、以及茂名扫黑办、茂名警方为此都曾专门发布公告、召开通报会,介绍曾仕权等人落网情况,并鼓励当地群众和受害者“勇敢检举揭发”,号召在逃人员主动投案。

主犯曾仕权。

广东省委常委、政法委书记、省扫黑除恶专项斗争领导小组组长张虎也在今天的发布会上介绍,针对曾仕权涉黑组织,广东创新思路破解取证难题,采取“以个案找团伙、以团伙找架构、以架构组织找涉黑组织”的方式,从系列案件中寻找嫌疑人相关性,收集查找证据、破解“取证难”问题。

张虎还介绍,在政法系统侦查的同时,纪检机关也针对该组织涉及的行业逐个突破、全面挖“伞”,共查处涉案党员干部和公职人员46人,其中包括2位处级领导干部。

“狡猾的狐狸”:听闻扫黑除恶启动即开始转移隐匿资金

全国扫黑办披露的素材显示,以曾仕权为首的涉黑组织堪称是“狡猾的狐狸”。

据介绍,该组织对实施违法犯罪活动、藏匿转移违法犯罪所得及所得收益一直都非常小心,多年前就刻意隐藏同伙成员之间的联系方式,经常采用现金流,不经过银行转账等手段避开公安机关侦查。在开展扫黑除恶专项斗争之后就开始隐匿财产、毁灭账目,资金大多通过取现、他人收藏等形式转移,去向不明,给专案组侦查带来巨大困难。

主犯曾仕权利用其子女用亲属、朋友和他人的银行卡,用现金取存的方式转移大量资金,即使在被公安机关查明后仍狡辩是债务往来或其他经营收入,企图将违法犯罪所得收益“洗白”。

经调取银行的监控录像发现,曾仕权指示其子女和手下,曾多次以现金取存的手法转移巨额资金,民警立即调取当天同一银行柜点相近时间段的存款记录,锁定了多个可疑的账户:其中曾仕权妻子陈吕玲的大姐陈某,于2018年8月新开银行账户1个,存款最高峰时达9350.9万元,并在2019年5月5日将该账户销户;陈某的儿媳罗某霞,于2018年新开银行账户3个,案发冻结时仍分别有存款215万元、812万元和0.5万元;曾仕权儿子同学袁某盛,于2018年新开银行账户2个,案发冻结时仍有60.8万元和430.4万元;曾仕权是卢某忠儿子的“媒人公”,卢某忠于2019年4月新开银行账户1个,存款最高峰时达8409万元,案发冻结时仍有4270万元;最让人意想不到的是两轮摩托车载客司机黎某生,2013年、2017年两次提供银行账号给曾仕权存放资金,案发冻结时仍有7620.9万元。

曾仕权案一审宣判,当地群众放鞭炮庆祝

今年9月30日,广东省茂名市中级人民法院依法对被告人曾仕权、柯钜威等52人涉黑案一审公开宣判,以组织、领导、参加黑社会性质组织罪,非法采矿罪,故意伤害罪,敲诈勒索罪,聚众斗殴罪,妨害公务罪,寻衅滋事罪,窝藏、包庇罪,开设赌场罪,赌博罪,强迫交易罪,行贿罪,对非国家工作人员行贿罪,非法占用农用地罪,妨害作证罪,故意杀人罪,掩饰隐瞒犯罪所得罪,洗钱罪,数罪并罚,分别判处主犯曾仕权、柯钜威无期徒刑和死缓,判处骨干成员李大平死缓,其余49人均被判处有期徒刑,部分并处财产刑。

而据全国扫黑办透露,在“黑仔”曾仕权一审宣判后,被害人汤某某感慨地说:“13年了,我终于可以安安心心地回家了”。

2007年,汤某某刚刚走出校门步入社会,因一次琐事被曾仕权涉黑组织骨干成员潘其禄伙同一帮小弟打伤。随后,汤某某及其家人向公安机关报案,但这竟成为他们梦魇的开始。

曾仕权涉黑组织成员持续不断地对汤某某及其家人进行恐吓、胁迫和滋扰,迫使汤某某及其家人向公安机关申请撤案,“最严重的时候,他们曾找来四五十人把我们家团团围住,把我们吓得大门都不敢出。”汤某某及其家人谈及当年的事情仍心有余悸。

无奈之下,汤某某及其家人与潘其禄等人签订和解协议。但被害人汤某某及其家人一直心存恐惧,汤某某13年来都不敢在高州工作生活。

曾仕权涉黑专案被审查起诉后,检察官通过阅卷发现该案存在较大可疑,迅速启动补充侦查工作。在检察官耐心细致地劝说下,汤某某的老父亲终于放下包袱,详述当年被胁迫签订和解协议一事的来龙去脉,并拨通仍在外地躲避的汤某某的电话说:“儿子,检察官来帮我们伸张正义了,我们可以不用再担惊受怕了,你终于可以回家了。”

而据张虎介绍,随着曾仕权涉黑组织的覆灭,打破了高州拍卖、河砂开采等行业垄断局面,社会经济环境得到较大改善,当地水务部门查处非法采运砂案件同比下降57%,河砂市场均价较往年明显下降。同时,通过查处一批涉案公职人员,对净化当地党风政风起到了较大促进作用。该案一审宣判后,当地群众拍手称快、奔走相告,部分群众燃放鞭炮庆祝。

南都记者 程姝雯 发自北京

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